证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-047
悦康药业集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
。 一、监事会会议召开情况
了第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席
滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限
公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《悦康
药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存
储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司监事会
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