证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-057
公牛集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通
知于 2023 年 8 月 7 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 17
日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司
监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<员工购房借款管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司关于修订<员工购房借款管理制度>的公告》
（公
告编号：2023-061）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月十八日
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