证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-033
山河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通
知于 2023 年 8 月 11 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 8 月 16 日以通讯会议方
式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》
相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2023
年新增日常关联交易预计的议案》；
关联董事景广军先生、申建云先生履行了回避表决。
独立董事对该事项发表了独立意见。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控
股子公司为营销业务提供担保额度的议案》；
独立董事对该事项发表了独立意见。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2023 年 9 月 5 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2023
年第二次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日
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