证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-049
华映科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第六次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2023 年 8 月 16 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民
共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长
林俊先生主持并形成如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦
女士回避表决），审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
。
独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
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