证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-026
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 07 日以电子邮件、传真、专人送达等
方式通知各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场
和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、
法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会
议形成如下决议：
赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事认真审议了《关于< 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，认为公
司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，
《2023 年半年度报告摘要》详
见巨潮资讯网、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关
规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金 2023 年半年度存放与使
用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
公司董事会认为：
司融资工作和日常经营的顺利推进。
控范围，具有实际债务偿还能力。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
则》、
作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
票反对，0 票弃权。
公司原内部审计负责人王艳女士因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负
责人的职务，并继续担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定及公司工作需要，同意聘任宋秋英女士为公司内部审计负责人，
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更公司内部审计负责人的公
告》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
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