苏美达股份有限公司
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-030
苏美达股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通
知于 2023 年 8 月 4 日分别以书面、电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 16 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的
通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，决议合法有效。
会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、 关于《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案
具体内容见专项报告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
二、 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
三、 关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
具体内容见专项报告。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事
杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。
四、 关于公司 2023 年半年度计提减值准备及核销资产的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
五、 关于《公司“十四五”发展规划》中期修订的议案
具体内容见《公司“十四五”发展规划纲要（2023-2025）》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
苏美达股份有限公司
六、 关于制定公司经理层成员任期制和契约化相关文本的议案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
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