证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-063
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，独立董事对需要独立董事发
表独立意见的议案发表了独立意见。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议的书面通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事 6
名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）
。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）
。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用募集资金向全资子公
司增资的公告》（公告编号：2023-067）。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
