证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-030
浙江新澳纺织股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2023 年 8 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
会议由董事长沈建华召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
监事、高管列席。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2023 年半年度报告》及摘要。
（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交
易所（www.sse.com.cn）的《新澳股份独立董事关于第六届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
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