证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-057
江苏博迁新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议，
于 2023 年 8 月 16 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场
和通讯相结合方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 4 日以邮件送达的方式通知了
全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员
列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2023-060）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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