证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-041
江阴标榜汽车部件股份有限公司
关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 16 日召
开了第二届董事会第二十次会议，同意于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第
三次临时股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9
月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（1）截止 2023 年 8 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 应选人数（4）
案》 人
应选人数（3）
人
《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的 应选人数（2）
议案》 人
选举朱裕金先生为公司第三届监事会非职工代表
监事
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选举徐少宗先生为公司第三届监事会非职工代表
监事
案 3 已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
东大会方可进行表决。议案 1、2、3 采用累积投票方式进行投票，分别选举非独
立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡/持股凭证、本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡/持股凭证、
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2023 年
见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
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联系人：吴立
电话：0510-86218827
传真：0510-86218223
邮箱：public@pivotgroup.com.cn
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
附件：
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
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附件一：
江阴标榜汽车部件股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席江阴标榜汽车部件股
份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按
照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）
对本次股东大会提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第三届董事会非 应选人数
独立董事的议案》 （4）人
选举赵奇先生为公司第三届董事
会非独立董事
选举沈皓先生为公司第三届董事
会非独立董事
选举施明刚先生为公司第三届董
事会非独立董事
选举赵建明先生为公司第三届董
事会非独立董事
《关于选举公司第三届董事会独 应选人数
立董事的议案》 （3）人
选举胡跃年先生为公司第三届董
事会独立董事
选举刘斌先生为公司第三届董事
会独立董事
选举王金湘先生为公司第三届董
事会独立董事
《关于选举公司第三届监事会非 应选人数
职工代表监事的议案》 （2）人
选举朱裕金先生为公司第三届监
事会非职工代表监事
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选举徐少宗先生为公司第三届监
事会非职工代表监事
委托人签名或签章： 受托人签名：
委托人的股份性质： 受托人身份证号码：
委托人的持股数量： 委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
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附件二：
江阴标榜汽车部件股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
附注：
以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
①选举非职工代表监事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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