证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-046
金房能源集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届监事会
第三次会议（以下简称“会议”
）于 2023 年 8 月 17 日以现场及通讯
结合方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件
等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会
议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》
（公
告编号：2023-043）
、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确
保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用
总额不超过 15,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不
得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证
券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确
保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过 60,000 万元的
暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险
的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得
用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证
券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
专项报告的议案》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完
整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披
露违规的情形。
公司独立董事对 2023 年半年度募集资金存放和使用情况发表了
意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》
（公告编号：2023-051）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
变更登记的议案》
公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过
了《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2023
年 6 月 21 日，公司实施完成 2022 年度权益分派，根据中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由 90,748,077
股变更为 108,897,692 股。
根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》
《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行
修订以及办理工商变更登记。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订
<公司章程>、办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-049）。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司监事会
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