证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023-081
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日向全
体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十四次会议的通知，并于 2023
年 8 月 16 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以
现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召集，应
参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》
《上海剑桥科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以
及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成
决议：
一、审议通过 2023 年半年度报告
同意并发表书面审核意见如下：
《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年上半年度的财
务状况和经营业绩；
议的人员有违反保密规定的行为；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《2023 年半年度报告》全文及于指定信息披露报刊披露
的《2023 年半年度报告摘要》。
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督，同意发表审核意见
如下：
公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》的相关规定，如实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-082）。
本项议案表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会
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