证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-027
北京赛科希德科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 16 日
以现场方式召开第三届监事会第八次会议，本次会议通知于 2023 年 8 月 4 日送
达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当出席
的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，本次会议由监事会主席张颖先生主持，
公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
表决内容：公司按照相关规定编制了《2023 年半年度报告》以及《2023 年
半年度报告摘要》。监事会认为：公司 2023 年半年度报告及的编制和审议程序符
合法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定；公司 2023 年半年度报
告公允地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果，报告的内容和格
式符合相关规定的要求；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报
告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告的议案》
表决内容：公司编制了《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为：公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况
与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决内容：为提高公司募集资金的使用效率，在确保在不影响募集资金投资
项目建设和公司正常运营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 39,000 万元
(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动
性好、安全性高的现金管理产品，在授权额度内可循环使用。
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提升募集资
金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性
文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决内容：为提高公司日常闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司主
营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用额度不超
过人民币 105,000 万元（包含本数）的日常闲置自有资金进行现金管理，符合有
关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决内容：根据公司募投项目的实际建设情况和投资进度，经过谨慎的研究
讨论，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月，本次募投项
目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体
等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项，是公司根据项目实施的实际
情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。该事项的审议和决策程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司监事会
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