证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-036
沈阳富创精密设备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以
及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序进行核查，经核查，监
事会认为：公司 2023 半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2023 年
半年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监
事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民
共和国公司法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公
《中华人民共和国证券法》
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情
形。
公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了
信息披露义务。公司是根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》的规定，结合本公司的实际情况编制的《沈阳富创精密设备股份有限公
司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
特此公告
沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
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