证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-027
粤海永顺泰集团股份有限公司
第一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。因
审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。
本次会议由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式
出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫永。公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定和要求，结合公司实际情况和深圳证券交易所的安排，公司已经编制完成
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。报告内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告摘
要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司编制
了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于审议公司<2022-2023 年度合规管理体系管理评审报
告>的议案》。
根据国标 GB/T35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》相关要求，结
合公司实际情况，公司对 2022 年 7 月至 2023 年 7 月的合规管理体系进行了管理
评审，并编制了《2022-2023 年度合规管理体系管理评审报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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