证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-053
创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2023 年
会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面形式发出。本次会议由陈海军
董事长召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 4 名，独
立董事陈珞珈、姚航平，董事阮光寅、华晔宇、何永吉以通讯表决方式对会议所
议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司
《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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