证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2023-058
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年
事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通
过了以下议案：
一、审议并通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年半年度报告》全文及
摘要（公告编号：2023-060）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报
告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于募集资金 2023 年半年度
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于不向下修正丝路转债转
股价格的公告》（公告编号：2023-062）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
四、审议并通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司及全资子公司开展
应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-063）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
五、审议并通过了《关于再次调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排的议
案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于再次调整深圳黑潮、丝
路文化欠款还款安排的公告》（公告编号：2023-064）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
六、审议并通过了《关于补充审议受让提亚晨星部分份额暨关联交易的议
案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于补充审议受让提亚晨星
部分份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。
独立董事已事前认可了此次补充审议的关联交易事项，并对该议案发表了同
意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
七、审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》
经公司董事长李萌迪先生提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意
公司聘任丁鹏青先生、岳峰先生为公司高级副总裁。由于两人目前已担任公司副
总裁职务，此次聘任后，两人的高级管理人员身份未发生变化，任期与原有任期
保持一致，暨自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（上
述人员简历附后）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会对上述人员逐一进行了表决，董事岳峰先生对其聘任为高级副总裁事
项予以回避表决。
聘任丁鹏青先生为公司高级副总裁事项的表决结果为：6 票赞成，0 票反对，
聘任岳峰先生为公司高级副总裁事项的表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0
票弃权（回避表决 1 票）。
本议案获得通过。
八、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司董事长李萌迪先生提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意
公司聘任王国杰先生、宋丽慧女士为公司副总裁，上述人员任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会对上述人员逐一进行了表决，表决结果均为：6 票赞成，0 票反对，0
票弃权。本议案获得通过。
九、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意公司向华夏银行股
份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 5,000 万元，期限不超过 1 年的综合
授信额度，最终授信额度以前述银行实际批复的额度为准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
附件：个人简历
毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。先后在南京凡景建筑设计有限
公司、苏州奥景数码技术有限公司任职。自 2007 年加入公司，曾担任公司南京
分公司总经理；公司董事、副总裁；公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限
公司执行董事、总经理。现任公司副总裁职务，兼任深圳市聚禾创业投资企业（有
限合伙）执行事务合伙人、深圳市潘豆文化创意有限公司执行董事、总经理。
截至本日，丁鹏青先生直接持有公司股份 282,421 股，占公司总股本的 0.23%。
丁鹏青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》和
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所规定的不得
担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律、法规要求的任职条件。
年英国伦敦大学本科毕业，2006 年英国诺丁汉大学计量经济学硕士毕业，2011
年英国杜伦大学经济学博士毕业。2011 年 10 月至 2018 年 3 月任职于中国文化
产业投资基金管理有限公司，历任高级分析师、投资经理、高级投资经理、高级
助理、副总裁和中国文化产业投资基金管理有限公司深圳办公室负责人。2018
年加入公司，现任公司董事、财务总监、副总裁职务，兼任江西格如灵科技股份
有限公司董事、深圳华岳达观投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市达
城投资有限公司监事、深圳市岳佳实业发展有限公司监事、青岛领派科技有限公
司董事职务。
截至本日，岳峰先生直接持有公司股份 414,956 股，占公司总股本的 0.34%。
岳峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》和《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所规定的不得担任
高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律、法规要求的任职条件。
毕业于华南师范大学，获文学学士学位。2010-2012 年在深圳华强文化科技集团
工作，担任电视节目部副部长；2012 年加入公司，先后担任深圳市丝路蓝创意
展示有限公司策划总监、副总经理、执行副总经理，丝路视觉深圳总部中心执行
副总经理职务。
截至本日，王国杰先生未持有公司股票。王国杰先生与公司控股股东、实际
控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中所规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失
信被执行人，其符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条
件。
毕业于东南大学公共事业管理专业。2005 年 11 月入职于丝路视觉上海分公司，
曾担任公司上海分公司副总经理职务，2016 年至今担任公司上海分公司总经理
职务。2020 年荣获第三届上海文化企业十大创新人物奖项。
截至本日，宋丽慧女士未持有公司股票。宋丽慧女士与公司控股股东、实际
控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中所规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失
信被执行人，其符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条
件。
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