证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-23
东方电子股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 16 日在
公司七楼会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的方式通知全体
董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳因公
出差，委托董事长丁振华代为表决，独立董事王贡勇通过远程视频方式参加会议，
其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有
效。
二、会议议案的审议情况
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告全文》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2023 年半年度总
经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年上半年公司经营管理
团队落实董事会及股东大会决议、公司生产经营、执行公司各项制度等方面的工
作成就。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
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