证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-012
国机通用机械科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2023
年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本
次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2023 年半年度报告摘要详见同日《上海证券报》报告全文详见上交所
网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>
的议案》
公司独立董事发表独立意见如下：
业务为正常的商业服务，公司与国机财务之间发生的关联存贷款等金融服务业务
公平、合理，国机财务的风险管理不存在重大缺陷，公司在国机财务的关联存款
风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该风险持续评估
报告客观、公正。
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定。
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同意公司关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告。
表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、
樊海彬先生回避表决，6 名非关联董事参与表决。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《国机通用关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决情况：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
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