证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-031
安徽恒源煤电股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 2023 年 8 月 16 日在公司八楼会议室召开。会议应参会董事 9
人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召
开符合《公司法》
、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于 2023年8月18日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2023年半年度报告》及《恒源
煤电2023年半年度报告摘要》。
集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨林、周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省
皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》
。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
报备文件
有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报
告》的独立意见
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