杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-030
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于 2023
年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表
决通过了如下决议：
一、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年半年度报告》
全文和摘要。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《2023 年半年度报告》。
二、 审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。
为进一步规范和完善公司内控制度，加强公司内控管理，提高公司经营管理
水平和风险防范能力，结合公司组织机构及相关部门职能调整，经审议，同意修
订公司的《社会责任》《全面预算》《长期股权投资》和《财务报告编制与披露》
等相关内部控制制度。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
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