证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-034
广东原尚物流股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次董事会由全体董事共同推举董事长余
军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
(二)审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在原使用不超过 10,000.00 万元闲置自有资金委托理财
额度基础上追加不超过 10,000.00 万元闲置自有资金委托理财额度，增加后公司
自有闲置资金委托理财额度共计不超过 2 亿元。原审议的闲置自有资金委托理财
额度 5,000.00 万元及追加的自有资金委托理财额度 5,000.00 万元的委托理财期
限分别为 2022 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日和 2022 年 10 月 25 日至 2023 年
自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可
循环滚动使用。同时授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签
署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
(三)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任马小立女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书
履行职责（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述第 1、2、3 项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）
刊登的公告。
特此公告。
报备文件：
广东原尚物流股份有限公司董事会
证券事务代表简历：
马小立，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财
经政法大学民商法专业，硕士学历。曾任北京市康达（广州）律师事务所、广东
广信君达律师事务所律师；2023 年 7 月加入公司，担任广东原尚物流股份有限
公司证券事务代表兼法务。
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