北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
会议材料
北京
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会议议程
召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日
至 2023 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
序号 内容
一 签到
二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三 推选计票人和监票人
四 审议议案
五 股东发言提问
六 现场投票表决
七 统计表决结果
八 宣布表决结果和法律意见书
九 宣布会议结束
议案 1：
关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据生产经营需要，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）子
公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“子公司”）拟对北京高端智能生态工
厂建设项目进行迁址变更，购买关联方北汽福田汽车股份有限公司北京多功能厂（以
下简称“密云工厂”）设备类资产并实施产线技术改造，并租赁密云工厂的土地厂房
及附属设施，以满足公司新产品生产规划要求。
北京高端智能生态工厂建设项目投资方案调整后计划总投资人民币 161,200 万
元（不含税），包含购买密云工厂设备类资产 75,243 万元（不含税）以及其他新增投
资 85,957 万元（不含税）
。
另外，子公司拟租赁密云工厂土地厂房及附属设施用于生产运营，租金为
日至 2024 年 6 月 30 日止为免租期。
具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于北京高端智能生态工厂建设项目变
更暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-058）。
以上议案已经公司十届十六次董事会、十届十二次监事会审议通过，请各位股
东及股东代表审议。
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