证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-096
湖南领湃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
源
为：2023 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
日 9:15—15:00。
议由董事于洪涛主持
《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 61,253,215 股，占上市公司总
股份的 35.6224％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,926,615 股，
占上市公司总股份的 35.4325％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 326,600
股，占上市公司总股份的 0.1899％。
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 326,700 股，占上市公司总
股份的 0.1900％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 326,600
股，占上市公司总股份的 0.1899％。
频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律
师现场见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方
式对以下议案进行表决：
（一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意 61,237,715 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 311,200 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.2556％；反对 15,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7444％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
本议案获得通过。
（二）审议通过：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意 61,237,715 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上审议通过。
（三）审议通过：关于控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易的议案
表决结果为：同意 311,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 311,200 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.2556％；反对 15,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7444％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）为本次关联交易的关联方，已
回避表决，回避股份数量为 60,926,515 股。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
书。
特此公告。
湖南领湃科技股份有限公司董事会
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