证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-029
慕思健康睡眠股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
??股东大会召开日期：2023 年 9 月 4 日
??本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票
系统
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过，决
定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日
其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 9 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9
月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议并参加表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所
互联网系统投票中的任一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大
会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席
会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请增加综合授信额度及担保
事项的议案
累积投票
提案 2、3、4 为等额选举
提案
应选人
数4人
应选人
数3人
应选人
数2人
次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 8 月 17 日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《 》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票并将结果进行公开披露（中小投
资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代
理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭
证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、
有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务
部电话确认（须在 2023 年 9 月 1 日 17:00 前送达或邮件至公司，登记时间以收
到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司
证券事务部办公室。邮编：523900，信封请注明“股东大会”字样），不接受电
话登记。
室
联系人：杨娜娜
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号证券事务部
邮编：523900
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码为“361323”
（2）投票简称为“慕思投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投X1 票 X1 票
对候选人 B 投X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东，兹委
托 先生/女士代表本人（本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有
作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为
本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请增加
综合授信额度及担保事项的议案
累积投票
提案 2、 3、4 为等额选举
提案
关于选举王炳坤先生为公司第二届董事会非独
立董事
关于选举姚吉庆先生为公司第二届董事会非独
立董事
关于选举林集永先生为公司第二届董事会非独
立董事
董事
关于选举奉宇先生为公司第二届董事会独立董
事
关于选举向振宏先生为公司第二届董事会独立
董事
关于选举李飞德先生为公司第二届董事会独立
董事
关于选举罗振彪先生为公司第二届监事会非职
工代表监事
关于选举雷华先生为公司第二届监事会非职工
代表监事
注：
划“√”；对于采取累积投票制的议案，在“选举票数”项下，候选人姓名后填报投给某候选人的选举票
数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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