证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-043
宁波创源文化发展股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00 召开 2023 年
第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上
市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份
有限公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00
网络投票时间：2023 年 9 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
月 1 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
（1） 现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议
案
会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
东代理人)所持表决权的过半数通过；第 1、2 项议案为特别决议议案，应当由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
司规范运作》《公司章程》等相关要求，本次会议所审议上述第 1 项议案时，将
对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、 现场参与会议的股东登记办法
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4） 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
送达或传真至公司）。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、 参与网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、 注意事项
六、 备查文件
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波创
源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至
本次股东大会结束。
委托人签名（签章）： ___________________
委托人身份证或营业执照号码： _______________________
委托人持有股数及持股性质： ____________________
委托人股东账号： ____________________
受托人签名： ____________________
受托人身份证号码： ________________
委托日期： _______________________
委托人对大会提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议
案
内划“√”做出投票指示。
加盖法人单位公章。
附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15至下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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