国科军工: 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

来源:证券之星 2023-08-17 00:00:00
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    江西国科军工集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
  根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《独立董事工作制度》有关
规定,我们作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第三届
董事会第一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见:
  一、 关于聘任公司总经理的意见
  经过对拟聘任公司总经理余永安先生的教育背景、任职经历、专业能力和职
业素养等进行审慎检查,我们认为:本次董事会聘任余永安先生担任公司总经理
的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有
关规定,程序合法有效;所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,未发现《公
司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形;余永安先生具备相
关专业知识和工作经验,能够胜任公司相应岗位的职责要求,能够切实履行高级
管理人员应履行的各项职责,有利于公司的发展,不存在损害公司及全体股东利
益尤其是中小股东利益的情况。
  综上,我们同意聘任余永安担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。
  二、关于聘任公司董事会秘书的意见
  经过对拟聘任公司董事会秘书邓卫勇先生的教育背景、任职经历、专业能力
和职业素养等进行审慎检查,我们认为:本次董事会聘任邓卫勇先生担任公司董
事会秘书的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定,程序合法有效;所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,
未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形;邓卫勇
先生具备相关专业知识和工作经验,能够胜任公司相应岗位的职责要求,已取得
上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审
核无异议,能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责,有利于公司的发展,
不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
  综上,我们同意聘任邓卫勇先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
  三、关于聘任公司副总经理、财务总监的意见
  经过对拟聘任公司副总经理钟鸣晓、副总经理张立新、副总经理黄军华、财
务总监邓卫勇的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等进行审慎检查,我
们认为:本次董事会聘任副总经理钟鸣晓、副总经理张立新、副总经理黄军华、
财务总监邓卫勇的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》的有关规定,程序合法有效;所聘任的高级管理人员具备《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条
件,未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形;所
聘任人员具备相关专业知识和工作经验,能够胜任公司相应岗位的职责要求,能
够切实履行高级管理人员应履行的各项职责,有利于公司的发展,不存在损害公
司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
  综上,我们同意聘任聘任钟鸣晓、张立新、黄军华担任公司副总经理,聘任
邓卫勇担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
  (以下无正文)
(本页无正文,为江西国科军工集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事(签名)
_______________   _______________   _______________
    朱星文                段卓平               易   蓉

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