证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2023-048
上海吉祥航空股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.1976
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。
公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
夏大慰先生、独立董事董静女士因公无法出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司非独
立董事
为公司非独
立董事
公司非独立
董事
为公司非独
立董事
为公司非独
立董事
为公司非独
立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司独立
董事
公司独立董
事
公司独立董
事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司非职
工代表监事
公司非职工
代表监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
公司非独立董
事
公司非独立董
事
司非独立董事
公司非独立董
事
公司非独立董
事
公司非独立董
事
公司独立董事
司独立董事
司独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：何佳玥、苏成子
通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》
《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人
员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有
效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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