证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-016
江西国科军工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999
号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 87,032,095
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程（草案）>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
《关于修订公司<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,931,085 99.8839 82,212 0.0944 18,798 0.0217
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
司第三届董事会
非独立董事》
公司第三届董事
会非独立董事》
公司第三届董事
会非独立董事》
司第三届董事会
非独立董事》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
公司第三届董事
会独立董事》
《选举段卓平为 86,850,415 99.7912 是
会独立董事》
《选举易蓉为公 86,850,414 99.7912 是
独立董事》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举涂伟忠为 86,850,414 99.7912 是
会非职工代表监
事》
《选举吴冷茜为 86,850,413 99.7912 是
会非职工代表监
事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分超募资金永 ,085 3 2 8
久补充流动资
金的议案》
分闲置募集资 ,085 3 2 8
金进行现金管
理的议案》
公司第三届董 ,515 3
事会非独立董
事》
《选举余永安 9,339 97.981
董事会非独立
董事》
《选举杜增龙 9,359 98.189
董事会非独立
董事》
《选举罗汉为 9,369 98.294
事会非独立董
事》
为公司第三届 ,517 5
董事会独立董
事》
《选举段卓平 9,350 98.094
董事会独立董
事》
《选举易蓉为 9,350 98.094
事会独立董
事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
有议案均审议通过；
人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：卢钢律师、刘天意律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格
及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有
效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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