科捷智能: 第一届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-17 00:00:00
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证券代码:688455     证券简称:科捷智能      公告编号:2023-028
              科捷智能科技股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议
于2023年8月16日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年8
月6日送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事
会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公
司章程的规定,会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  (一)《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》
  经审核,监事会认为公司2023年半年度报告编制和审议的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财
务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公
司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  (二)
    《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
  监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规
规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。
  表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2023-030)。
  (三)审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
  监事会认为:公司增加与关联方发生 2023 年度日常关联交易预计额度属于
正常商业行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易
遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果
产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立
性。综上,公司监事会同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事宜。
  表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-031)。
  特此公告。
                         科捷智能科技股份有限公司监事会

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