证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-076
西宁特殊钢股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会九届九次会议通知于 2023 年 8 月 1
日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 8 月 16 日在公司 101
会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》
公司董事何小林先生因工作调动，申请辞去公司九届董事会董事职
务，经公司董事会提名委员会提名王磊英先生为公司九届董事会董事候
选人。
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司
关于董事会成员变动的公告》（临 2023-077 号）
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
公司副总经理何小林先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告》
（临 2023-078 号）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于对公司董事会下设专业委员会成员进行拟
调整的议案》
会议同意拟对董事会各专业委员会成员进行相应调整。拟调整后的
各专业委员会人员情况如下：
主任委员：张伯影
委员：马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾
主任委员：姜有生
委员：张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾
主任委员：郝正腾
委员：周 泳 王磊英 姜有生 郝贝贝
主任委员：郝贝贝
委员：马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议
案》
会议同意将公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至 2024
年 11 月 22 日到期。
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》
（临 2023-079 号）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过了《关于全资子公司青海西钢再生资源综合利用开
发有限公司吸收合并孙公司青海西钢福利有限公司的议案》
会议同意由青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并的
方式注销青海西钢福利有限公司，合并完成后，青海西钢福利有限公司
法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务由股东青海西钢再生资源
综合利用开发有限公司承继。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过了《关于处置持有青海润德科创环保科技有限公司
会议同意将公司持有的青海润德科创环保科技有限公司 12.8%的股
权处置、转让。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议通过了《关于青海西钢矿冶科技有限公司股东转让持有
会议同意西部矿业集团有限公司将所持有的青海西钢矿冶科技有
限公司 19.5%的股权（对应注册资本 1,950 万元人民币）转让给西部矿
业集团有限公司下属全资子公司青海西矿资产管理有限公司，转让价格
为 19,987.50 万元人民币。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议通过了《关于青海西钢新材料有限公司股东转让持有
会议同意西部矿业集团有限公司将所持有的青海西钢新材料有限
公司 47.92%的股权（对应注册资本本 17,033.90 万元人民币）转让给西
部矿业集团有限公司下属全资子公司青海西矿资产管理有限公司，转让
价格为 245,272.32 万元人民币。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议通过了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》
公司定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-080 号）。
以上第（一）
、（五）项议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东
大会审议批准。
特此公告。
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