证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-068
天津卓朗信息科技股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七
次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 8 月 16 日上午 10:00 以通讯方式召
开，会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以电子方式发出。公司董事共 9 人，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事
经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》
同意聘任谷艳秋女士担任公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会
审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司董事长王志刚先生不再
代行董事会秘书职责。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任杨菲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
为规范公司对外捐赠行为，履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业
捐赠法》《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》《天津津诚国有资本投资
运营有限公司对外捐赠管理办法》《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》等有
关规定，结合公司实际情况，公司制定了《对外捐赠管理办法》。该制度经董事
会审议通过之日起生效并实施。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
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