股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-044
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2023 年 8 月 1 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第一次会议于 2023 年 8
月 16 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议
的董事 10 名，独立非执行董事栾大龙先生因公务不能出席会议，委托独立非执
行董事刘景泰先生出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召
开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议
案：
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
于 2023 年 6 月 30 日，公司本期增加减值准备合计人民币 307.36 万元。一是
坏账准备增加人民币 325.57 万元，具体原因如下：
（1）本期计提坏账准备人民币
计提坏账准备人民币 79.78 万元，京城香港冲回坏账准备人民币 0.13 万元，天海
合并计提坏账准备人民币 144.13 万元；（2）本期坏账准备收回或转回人民币 28
万元；
（3）汇率折算差额增加坏账准备人民币 0.31 万元。二是存货跌价准备减少
人民币 18.21 万元，具体原因如下：（1）本期计提存货跌价准备人民币 1,453.34
万元；（2）本期转销存货跌价准备人民币 1,471.55 万元。
公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公
司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》计提坏账准
备和资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
董事会经审议认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关
法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改
变募集资金投向及损害股东利益之情形。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
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