证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-111
东莞铭普光磁股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件、微信等方式发出。
表决。
席会议。
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告全文》。
况的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
公司 2023 年半年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
公司累计对全资及控股子公司担保金额为 18,266.36 万元，公司不存在对合并报
表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详细情况见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十九
次会议相关事项的独立意见》。
权 0 票，该议案获得通过。
同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额度不超过 2,500 万美元的外
汇衍生品交易业务。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》和同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东莞铭普光磁股份有限
公司外汇衍生品交易可行性分析报告》。
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详细情况见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十九
次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
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