目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页
二、附件 ………………………………………………………………第 3—11 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页
（二）验资事项说明 …………………………………………… 第 4—6 页
（三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页
（四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 8 页
（五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………………第 9 页
（六）注册会计师执业资格证书复印件 ………………………第 10-11 页
验 资 报 告
天健验〔2023〕426 号
金字火腿股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 8 月 10 日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整
的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中
国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合
贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 978,313,280.00 元 ， 实 收 股 本 为 人 民 币
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 293,493,984 股（每股面值 1 元）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），贵公司获准向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票不超过 293,493,984 股（每股面值 1 元）。经我们审验，
截至 2023 年 8 月 10 日止，贵公司实际已向任贵龙等 13 名特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 232,300,884 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.52
元，应募集资金总额 1,049,999,995.68 元，减除发行费用人民币 11,921,981.96
元（不含税）后，募集资金净额为 1,038,078,013.72 元。其中，计入实收股本
人民币贰亿叁仟贰佰叁拾万零捌佰捌拾肆元（?232,300,884.00），计入资本公
积（股本溢价）805,777,129.72 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 978,313,280.00
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元，实收股本为人民币 978,313,280.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年
止，变更后的注册资本为人民币 1,210,614,164.00 元，累计实收股本为人民币
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿
债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的
注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年八月十一日
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附件 1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至 2023 年 8 月 10 日止
被审验单位名称：金字火腿股份有限公司 货币单位：元
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份性质
出资比例 出资比例 占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 金额 金额 金额
（%） （%） 总额比例（%） 总额比例（%）
一、有限售条件流通股
境内自然人持股 84,499,076.00 8.64 226,091,998.00 18.68 84,499,076.00 8.64 141,592,922.00 226,091,998.00 18.68
基金理财产品等 90,707,962.00 7.49 90,707,962.00 90,707,962.00 7.49
小 计 84,499,076.00 8.64 316,799,960.00 26.17 84,499,076.00 8.64 232,300,884.00 316,799,960.00 26.17
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股 893,814,204.00 91.36 893,814,204.00 73.83 893,814,204.00 91.36 893,814,204.00 73.83
小 计 893,814,204.00 91.36 893,814,204.00 73.83 893,814,204.00 91.36 893,814,204.00 73.83
合 计 978,313,280.00 100.00 1,210,614,164.00 100.00 978,313,280.00 100.00 232,300,884.00 1,210,614,164.00 100.00
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附件 2
验资事项说明
一、基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称公司）系经金华市工商行政管理局批准，
由施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌、王伟胜等 28 位自然人发起设立，
于 2008 年 2 月 25 日在金华市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省金华市。
公司现持有统一社会信用代码为 91330000254983027G 的营业执照，注册资本
售 条 件 的 流 通 股 份 A 股 84,499,076.00 股 ， 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 A 股
根据贵公司第六届第九次董事会、第六届第十一次董事会、2022 年第四次临时
股东大会和 2023 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票不超过 293,493,984 股（每股面值 1 元），实际向任贵龙
等 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股（每股面值 1
元），故申请增加注册资本人民币 232,300,884.00 元，变更后注册资本为人民
币 1,210,614,164.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第六届第九次董事会、第六届第十一次董事会、2022 年第四次
临时股东大会和 2023 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票不超过 293,493,984 股（每股面值 1 元）。经中国证
券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕890 号）核准，贵公司获准向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票不超过 293,493,984 股（每股面值 1 元）。贵公司实际向任贵
龙等 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股（每股面值 1
元）。发行后贵公司注册资本为人民币 1,210,614,164.00 元，每股面值 1 元，
折股份总数 1,210,614,164 股。其中：有限售条件的流通股份为 316,799,960 股，
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占股份总数的 26.17%，无限售条件的流通股份为 893,814,204 股，占股份总数
的 73.83%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资
本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至 2023 年 8 月 10 日止，贵公司实际已向任贵龙等 13 名特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.52
元，应募集资金总额为 1,049,999,995.68 元。坐扣需支付的承销费 6,000,000.00
元（含税）后的募集资金为 1,043,999,995.68 元，已由主承销商甬兴证券有限
公司于 2023 年 8 月 10 日分别汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司金华分行
开立的账号为 19699901040043908 的人民币账户内 743,999,995.68 元和宁波银
行股份有限公司金华分行开立的账号为 79010122000813791 的人民币账户内
贵公司本次募集资金总额为 1,049,999,995.68 元，扣除保荐及承销费、律
师费、审计及验资费等不含税的发行费用 11,921,981.96 元，贵公司本次募集资
金净额为 1,038,078,013.72 元，其中：计入实收股本 232,300,884.00 元，计入
资本公积（股本溢价）805,777,129.72 元。贵公司已于 2023 年 8 月 10 日以第 1
号银行凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 978,313,280.00 元，
本次发行后贵公司累计实收股本 1,210,614,164.00 元，其中，有限售条件的流
通 股 316,799,960.00 元 ， 占 注 册 资 本 的 26.17% ， 无 限 售 条 件 的 流 通 股
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司本次发行实际发生发行费用总额为 11,921,981.96
元（不含税），具体如下：
发行费用明细 含增值税金额 其中：进项税 不含增值税金额
保荐及承销费用 9,900,000.00 560,377.36 9,339,622.64
律师费用 1,200,000.00 67,924.53 1,132,075.47
审计及验资费用 850,000.00 48,113.21 801,886.79
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用于本次发行的
信息披露费用
登记费用 232,300.88 13,149.10 219,151.78
材料制作费用 95,000.00 5,377.36 89,622.64
合 计 12,637,300.88 715,318.92 11,921,981.96
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仅为_金字火腿股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资金的实收情况进行验
资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经
营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为金字火腿股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资金的实收情况进行
验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方
传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为出具金字火腿股份有限公司天健验〔2023〕426 号报告后附附件之目的而提供文件的复印
件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经
本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为出具金字火腿股份有限公司天健验〔2023〕426 号报
告后附附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明朱国
刚是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用
作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为出具金字火腿股份有限公司天健验〔2023〕426 号
报告后附附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明
张春洋是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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