证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-044
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，金字火腿股份有限公司
（以下简称“公司”）向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）232,300,884
股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,995.68 元，扣除
各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，募集资金净额为 1,038,078,013.72
元，本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8 月 11 日出具《验
资报告》（天健验〔2023〕426 号）。
二、募集资金专项账户的开设和存储情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司第六届董事会第十一次会议审
议通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。公司
已在中国农业银行股份有限公司金华分行营业部、宁波银行股份有限公司金华分
行营业部（以下简称“开户银行”）根据实际使用及监管需要开设募集资金专项
账户（以下简称“专户”），并会同保荐机构甬兴证券有限公司与上述开户银行
分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 8 月 14 日,相关专户开立
和资金存储情况如下：
募集资金开户 募集资金账户余
开户主体 银行账号 募集资金用途
银行名称 额（元）
金字火腿 中国农业银行 年产 5 万吨肉制品
股份有限 股份有限公司 19699901040043908 743,767,674.80 数字智能产业基地
公司 金华分行 建设项目
年产 5 万吨肉制品
数字智能产业基地
金字火腿 宁波银行股份
建设项目、金字冷
股份有限 有限公司金华 79010122000813791 300,000,000.00
冻食品城有限公司
公司 分行
数字智能化立体冷
库项目
三、募集资金监管协议的签署情况和主要内容
公司（以下统称“甲方”）与保荐人甬兴证券有限公司（以下统称“丙方”）
分别与中国农业银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行
（以下统称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
于甲方 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金
管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使
用情况进行一次现场检查。
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
准确、完整。
集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
证券有限公司签订的募集资金三方监管协议》；
有限公司签订的募集资金三方监管协议》；
特此公告。
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