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关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
经公司 2021 年 8 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公
司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体
如下：
一、审计委员会的设置情况
公司董事会审计委员会由刘木勇、唐艳玲、贾晓燕 3 位委员组成，刘木勇担
任召集人。
审计委员会的主要职责：1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外
部审计机构；2、指导和监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与
外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、对公司的内控制度
进行检查和评估，并发表专项意见；6、负责法律法规、公司章程和公司董事会
授予的其他职权。
二、其他专门委员会的设置情况
公司董事会战略委员会由邓艳群、陈星、贾晓燕 3 位委员组成，邓艳群担任
召集人。
战略委员会的主要职责：
（1）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（2）
对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（4）对公司重大工程项目进行研究并提出建议；
（5）对其它影
响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（6）对以上事项的实施进行检查；
（7）董事会授权的其它事项。
公司董事会提名委员会由唐艳玲、刘木勇、邓艳群 3 位委员组成，唐艳玲担
任召集人。
提名委员会的主要职责：
（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构
对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（2）研究董事、经理人员的选择标准
和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和经理人员人选；（4）
对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（5）董事会授权的其他
事宜。
公司董事会薪酬与考核委员会由唐艳玲、刘木勇、邓艳群 3 位委员组成，唐
艳玲担任召集人。
薪酬与考核委员会的主要职责：
（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主
要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方
案；
（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，
奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（3）审查公司董事（非独立董事）及高级管理
人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（4）负责对公司薪酬制度执行情
况进行监督；（5）董事会授权的其他事宜。
（本页无正文，为《江西威尔高电子股份有限公司关于审计委员会及其他专门委
员会的设置情况说明》之签章页）
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