广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-038
广东燕塘乳业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”
）
董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日下午召开第五届董事会第六次会议，审议通过
了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
会议。
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 8 月 24 日。
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（七）出席对象
全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，
不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公
司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（八）会议地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方
转让房产的关联交易议案
（二）披露情况
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第六次会议决议公告》《第五届监
事会第六次会议决议公告》《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方
转让房产的关联交易公告》及相关制度的修订对照表。
（三）特别提示
议案 1 涉及关联交易，关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资
有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司需回避表决，同时不可接受其他股东委
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托进行投票。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者
（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会
的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股
东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，
本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州
市黄埔区香荔路 188 号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：
登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱
master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2023 年第三次临时股东大会”。采用
传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：
信函、电子邮件或传真须在 2023 年 8 月 30 日 17:00 前送达本公司，请股东
及时电告确认，电话：020-32631998。
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联系人：郭海嫩
联系电话：020-32631998
联系传真：020-32631317
联系邮箱：master@ytdairy.com
联系地址：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室
邮政编码：510700
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
五、备查文件
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对
所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广东燕塘乳业股份有限公司
附件二：授权委托书
广东燕塘乳业股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女
士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨
向关联方转让房产的关联交易议案
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人持股性质：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
广东燕塘乳业股份有限公司
对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，
否则，公司有权按回避予以处理。
决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。
时止。
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