证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-079
上海巴安水务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开2023年度第三次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年9月1日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月1日（星期五）上午
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事杨建劳先生已发出征
集投票权授权委托书（《独立董事公开征集表决权授权委托书》），向股东征集投
票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布的《上海巴安
水务股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告（修订稿）》。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 8 月 25 日（星期五）。于股权登记日
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东(股东大会授权委托书式详见附件二)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
公司会议室；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办
法（修订稿）>的议案》
以上议案已于公司第五届董事会第十一次会议审议及第十二次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站发布的《上海巴安水务股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公
告》及 2023 年 8 月 15 日发布的《上海巴安水务股份有限公司第五届董事会第十
二次会议决议公告》。
提案 1.00 至提案 3.00 均属于特别决议事项，均需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司持股 5%以上股东张春霖先生已承诺放弃表决权，详见公司于 2021 年
转让协议之补充协议>的提示性公告》（公告编号：2021-090），亦不得接受其
他股东委托对该议案进行投票。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，我们会对上述涉及影响中小投资
者利益的重大事项的议案，对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。
三、会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8月31
日下午17：00前到达本公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
行通知。
六、备查文件
上海巴安水务股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 9 月 1
日召开的上海巴安水务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并于本次股
东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划考核管
理办法（修订稿）>的议案》
委托人签名（盖章）
： 证件号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 证件号码：
受托日期：
注：
；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件三：
上海巴安水务股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定
号码/ 法人股东营业
代表人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人身份证
代理人姓名
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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