证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号 ：2023-073
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司于 2023 年 8 月 14 日召开第九届董事会第八次会议，审议通
过了《关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第三次临
时股东大会的议案》
。
法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）14：00 开
始。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023
年 9 月 1 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累计投票议案
√
请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案
以上议案已经公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第九届董事会第八次会议、第
九届监事会第五次会议审议通过，详见公司 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
(一) 登记方法：
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续: 法人股东委托代理人亲
自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章
的授权委托书及股权证明办理登记手续；
受电话登记。
(二) 登记时间:2023 年 8 月 31 日 8:30-16:30
(三) 登记地点及授权委托书送达地点：
中治美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部，信函请注明
“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联 系 人：史君丽、曾月萍
联系电话： 0955－7679334
传真：0955－7679216
电子邮箱： yky1662@126.com
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司董
事会办公室、证券事务部。
（五）其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见
附件 1。
五、备查文件
六、附件
参会登记表。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”
本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见: 同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准: 如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 htt
p://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2023 年 9
月 1 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，
并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位 (本人) 承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累计投
票议案
料科技有限公司申请综合授信
额度并由公司为其提供担保的
议案
则》的议案
法》的议案
的议案
(说明:请在“表决意见” 栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空
格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂
改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
附件三
中冶美利云产业投资股份有限公司
自然人股东姓名
/法人股东名称
自然人股东身份
证号码/法人股东 法人股东法定代表
统一社会信用代 人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
备注
注：
达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所有发信函或传真与公司确认；
首页
微信公众号
证券之星APP
