证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-058
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以
邮件、电话方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以
现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
。
选举倪佳女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事
会任期一致。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
南天信息第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二三年八月十五日
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