广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-033
广东燕塘乳业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023
年 8 月 15 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，
出席本次会议的董事共 8 人。其中，非独立董事杨卫先生以通讯方式出席会议。
公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志
平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》
”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
；
公司根据 2023 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023 年
半年度报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司
同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月
的关联交易议案》；
公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租
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赁住房，拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 18 号，产权证总面积为
下简称“燕塘物业”），该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为
河区燕富路 21 号，产权证总面积为 947.12 ㎡的房产以非公开协议转让方式出售
至广东农垦，该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为 620.36 万元
（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 19
号的房产予以保留经营自用。
公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉
及的关联董事李志平、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通
过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州
市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告》。
评估报告>的议案》。
公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经
营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限
公司的持续风险评估报告》。
公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉
及的关联董事李志平、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通
过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省
农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
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公司人力资源部、投资发展部根据《2022 年高级管理人员薪酬绩效考核办
法》，结合公司 2022 年度经营目标完成情况及高级管理人员履职情况，形成了
通过，现提交董事会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉
及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，
一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等
相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修改。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
关于本次《关联交易决策制度》修订的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》
等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
关于本次《对外投资管理制度》修订的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国民法典》
《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
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范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保决策制度》部分条
款进行修改。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
关于本次《对外担保决策制度》修订的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《募集资金管理办法》部分条
款进行修改。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
关于本次《募集资金管理办法》修订的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月
根据《中华人民共和国审计法》
《审计署关于内部审计工作的规定》，参照《深
圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《内部审计工
作制度》部分条款进行修改。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
公司董事会定于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，
审议第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过的，需提交股
东大会审议的相关议案。
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表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《公司第五届董事会第六次会议决议》；
特此公告！
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