中国核工业建设股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
股票上市规则》 《中
国核工业建设股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，作为
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事，基
于独立、客观判断的原则，我们对第四届董事会第十四次会议所审议的《关于限
制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励对象的议案》发表独立意
见如下：
我们认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计
划（草案修订稿）》等相关规定，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解除限
售条件成就，公司按照有关规定调整第二个解锁期激励对象和解除限售股份，符
合有关规定，剔除该对象后，其他对象主体资格合法、有效。本次审议过程中，
关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，同意公司按照调整后的情况办理第二个解锁期解
除限售的相关事宜。
（以下无正文，为签署页）
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