苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召开的第
三届董事会第五次会议审议通过公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次
发行”、
“本次向特定对象发行”
）相关议案。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》
《上
市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
（以下简称“《上市规则》”
）
和《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们
作为公司的独立董事，根据公司所提供的资料，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，
现就公司第三届董事会第五次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》的独立
意见
经认真审议，我们认为公司调减 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额系基
于审慎判断。本次调减募集资金总额符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法（2019 年修订）》，以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办
法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十
条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法
律、法规及规范性文件的有关规定，且合理、切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东
利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案。
二、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法（2019 年修订）
》，以及中国证
券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管
理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，
我们认为公司已经符合向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）的条件，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案。
三、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见
本次调整向特定对象发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法（2019 年修订）》
《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律、法规、规
章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案。
四、
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》的独立意
见
根据本次发行募集资金总额的调减情况，公司为本次向特定对象发行制定的《公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案。
五、
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>
的议案》的独立意见
根据本次发行募集资金总额的调减情况，公司编制的《公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次向特定对象发行的背景和目的，
发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的
原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，并提
示发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺，不存在损害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案。
六、
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）>的议案》的独立意见
根据本次发行募集资金总额的调减情况，公司就本次向特定对象发行 A 股股票编制了
《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》。报告
充分考虑了公司所处行业和发展阶段、资金需求等情况，充分分析论证了本次发行的必要性，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案。
七、
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺（修订稿）>的议案》的独立意见
根据本次发行募集资金总额的调减情况，公司修订后的本次发行股票摊薄即期回报与采
取填补措施及相关主体出具的承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》
（国办发〔2013〕110 号）
、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》
（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会〔2015〕31 号）等相关文件的规定，
有利于保护全体股东利益。
因此，我们一致同意该议案。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
独立董事：毛基业 何蔚宏 王涛 于国庆
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