证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-021
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
征集投票权的起止时间：2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 29 日（上午 9:00-
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照合肥晶合
集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事安
广实作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东
大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
如下：
安广实先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。安
广实先生 1981 年 7 月至 1991 年 7 月，历任安徽省蚌埠粮食学校助教、讲师；
任公司独立董事。
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
作为公司独立董事，征集人与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，于 2023 年 8 月 14 日出席了公司召开的第一届董
事会第十九次会议，并对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事
案》
项的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）的独立意见。
征集人认为公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束
相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创
造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形。本激励计划的激励对象均符合法律、法规及规
范性文件所规定的成为激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点
安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》
本次股东大会召开的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-020）。
三、征集方案
（一）征集对象
截止 2023 年 8 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《 》上发布公告进行委托投
票权征集行动。
（四）征集程序
写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的
所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地
址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间
为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
邮编：230012
电话：0551-62637000 转 612688
联系人：曹宗野
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足以下条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授
权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法
判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过
该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定
其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：安广实
附件：
合肥晶合集成电路股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《晶合集成关于独立董事公开征集委托投票权的
《晶合集成关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，
公告》
对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人/本公司作为授权委托人，兹授
权委托合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事安广实先生作为本人/本公司的
代理人出席合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按
本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投
票权事项的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，
选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第二次临时股东大会结束。
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