证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2023-025
虹软科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议通知于
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年度的经营状况、成
果和财务状况；
的行为；
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年半度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性
文件和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规
使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有助于合理配置资源，提高募集资
金使用效率，符合公司整体战略发展方向，符合公司全体股东利益，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度
文件的规定。因此，我们一致同意所审议的事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响
募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用最高余额不超过人民币
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
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