证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-059
天津普林电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 10
日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二
十六次会议的通知》。本次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以通讯表决的
方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。本次会议由董事长
秦克景先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
议通过。
公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类
为人民币普通股（A股），将用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额
为不低于人民币600万元（含）且不超过人民币1000万元（含）。回购股份的价
格不超过人民币16.17元/股（含），即不超过公司董事会审议通过回购股份方案
决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。
为顺利实施本次股份回购，根据公司《章程》的相关规定，董事会授权公司
管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
（1）授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、
价格和数量等；
（2）授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回
购部分社会公众股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；
（3）授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有
关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见2023年08月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回
购公司股份方案的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东先生、王泰先生
作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。
具体内容详见 2023 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《天津普林电路股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东先生、王泰先生
作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。
具体内容详见 2023 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《天津普林电路股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东先生、王泰先
生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董
事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划等；
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定对员工持股计划作出相应调整；
定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工
持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司定于 2023 年 09 月 04 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
详见 2023 年 8 月 16 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月十五日
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