证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2023-077
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议通知于 2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日下午
有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，亲自出席本次会议的董事 9 名，会议由董事长陈晓先生主持，监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年
度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相
关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见，监事会对此发表了审核
意见。
该议案的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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