股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2023-018
北京北纬通信科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2023 年 8 月 15 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议已于 2023
年 8 月 2 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。应出席会议董事 5 人，实际
出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法
有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、《2023 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2023 年半年度报告摘要》刊登于 2023 年 8 月 16 日的《中国证券报》、
《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、《关于修改<信息披露事务管理办法>的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号—信息披露事务管理》和《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际
情况，将公司《信息披露事务管理办法》部分内容予以完善，修订为《信息披露
事务管理制度》。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《信息披露事务管理制度》全文刊登于 2023 年 8 月 16 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、《关于购买杭州掌盟软件股份有限公司股权的议案》
公司拟以不超过人民币 1100 万元的自有资金，通过大宗交易的方式购买杭
州掌盟软件股份有限公司（以下简称“杭州掌盟”，证券代码：834365）的股份，
具体交易价格以实际成交价格为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次
交易事项未达到购买资产单独公告的披露标准，无需提交股东大会审议批准，不
涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次交易相关情况说明如下：
（一）交易标的杭州掌盟基本情况
玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通
信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；
电子产品销售；国内贸易代理；游乐园服务；服务：增值电信业务,利用信息网
络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、动漫产品,计算机软件的技术开发、
技术服务、技术咨询；批发、零售(含网上销售)：计算机软硬件,图书报刊,电子
出版物。
截至 2022 年 12 月 31 日，杭州掌盟的资产总额 80,750,570.12 元，负债总额
杭州掌盟依靠多年累积的移动互联网领域研发和运营经验，紧抓市场发展动
向，推进业务转型，目前致力于提供移动游乐设备智能终端和一站式解决方案，
业务方向主要为儿童智能寓教于乐项目。近年来，杭州掌盟加速儿童智能游乐设
备业务拓展，加大新技术、新产品的研发投入，积极开拓市场、整合资源，营业
收入实现逐步增加。
况如下：
序号 名称 持股数量（股） 股权比例（%）
利的条款；杭州掌盟不属于失信被执行人。
（二）本次交易对公司的影响
本次交易资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成
果不会产生重大影响。本次交易决策是基于杭州掌盟目前业务方向和经营情况做
出的，有助于加快公司物联网业务生态体系构建，推动战略发展布局，不会为公
司经营带来不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。
公司将按相关规定披露交易进展情况。本次交易事项存在一定的不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二○二三年八月十五日
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