证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-068
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于2023年8月15日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月8日送达。本次会
议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召
开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表
决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于限制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励
对象的议案》。
同意票数7票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、张卫兵回避表决。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三十七条有关规定，公
司1名激励对象不符合第二个解锁期解除限售条件，剔除该激励对象后，符合第
二个解锁期解除限售条件激励对象共计349名，可解除限售的股数共计7,255,964
股，其中公司董事、高级管理人员共4名，本期解锁265,167股，其他激励对象由
公司独立董事发表了独立意见，根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司限制性股票激励
计划第二个解锁期解除限售条件成就，公司按照有关规定调整第二个解锁期激
励对象和解除限售股份，符合有关规定，剔除该对象后，其他对象主体资格合
法、有效。本次审议过程中，关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按照
调整后的情况办理第二个解锁期解除限售的相关事宜。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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